DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTE
ANATO ha diseñado el siguiente formato con el fin de garantizar un mecanismo que le permita a la Asociación, prevenir a ser utilizada como instrumento para fines
ilegales como el lavado de activos y/o financiación de actividades terroristas, delitos asociados al turismo sexual con menores de edad, tráfico o transporte de
divisas, inversiones ficticias, soborno trasnacional entre otras, por parte de sus clientes, proveedores y/o usuarios, por lo tanto requiere que todas las personas
naturales y jurídicas que tengan vinculación comercial con la asociación, diligencie a cabalidad toda la información requerida, certificando con firma y Numero. de
identificación
-
Que la actividad, profesión u oficio que realizo como persona natural y/o persona jurídica es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no
-
provienen de ninguna de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
-
Que no consentiré depósitos en mis cuentas, con fondos sospechosos o que provengan de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en
cualquier otra norma que lo suceda, relacionen o complementen; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con
las mismas.
- Que como persona natural y/o persona jurídica no me encuentro en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por actividades de narcotráfico, lavado de
activos, o delitos asociados al turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, tráfico o transporte de divisas, inversiones ficticias soborno transaccional entre
otras. Que en nuestra contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por estos delitos.
- Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial con la Asociación, no se destinarán a ninguna de las actividades ilícitas mencionadas
anteriormente.
- Autorizo a resolver cualquier acuerdo o contrato celebrado con ANATO en caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores, eximiendo a la Asociación
de toda responsabilidad que se derive por el suministro de información falsa, errónea o inexacta que se haya proporcionado en este documento, o se incurra en la
violación del mismo acuerdo.
- Autorizo a ANATO para que consulte mi información ante las entidades autorizadas para estos fines que estime necesarias y tomar las medidas correspondientes
en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información suministrada.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1266 de 2008, también conocida como la Ley de Habeas Data, así como la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, que regulan el manejo de la información de
datos personales, declaro que he leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales de la Asociación, disponibles en el sitio web https://anato.org/politica-datos-personales/ . Por ello, consiento y autorizo de manera previa,
expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales.
En virtud de lo establecido por la secretaria jurídica de la alcaldía mayor de Bogotá en la circular # 011 de 2017; por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del
terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro – ESAL y la circular # 058 de 2022 en donde se establecen instrucciones para la elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial el cual debe contener
mecanismos y normas internas de auditoria para identificar, detectar, prevenir. Gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o sobornos. (ley 2195 de 2022).
